AUSTRAC Vows Intense Oversight of the Gaming Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), a regulatory body responsible for financial crime, recently announced its commitment to continue closely monitoring the gaming sector. During a keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, CEO Brendan Thomas emphasized that violators can expect penalties for non-compliance.
Strict Measures Against Violators
CEO Brendan Thomas made it clear that AUSTRAC will not show leniency towards businesses that fail to meet their regulatory obligations. Despite wrapping up investigations against companies like Star Entertainment Group and Entain, AUSTRAC remains vigilant in enforcing compliance within the industry.
“If you think your business is too small to take responsibility for regulatory compliance, you’re mistaken. Your services in the gambling industry have been subject to a regulatory regime for many years now and it is your responsibility to comply,” said Brendan Thomas.
Adapting to a Changing Landscape
Thomas highlighted the evolving risk landscape in the financial sector, emphasizing the need for improved customer verification processes and diligent risk assessments. Recent technological advancements have made compliance more complex, pushing the industry to adapt to new standards set by the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The new bill expands AUSTRAC’s scope to include additional business sectors and raises compliance requirements, encouraging a more proactive approach to risk management. Thomas underlined the importance of fostering meaningful discussions about risk rather than mere tick-box compliance.
Collaboration with the Industry
AUSTRAC is also undergoing changes to establish transparent relationships with the industries it regulates. Thomas urged the gambling sector to join efforts in combating financial crimes that impact the community. Illicit funds from criminal activities like drug trade, fraud, sexual exploitation, and human trafficking pose significant risks that AUSTRAC aims to address with industry support.
“(…) So if you are in the gambling industry you have a pretty big obligation to help us combat these problems,” expressed Thomas.
Conclusion
In conclusion, AUSTRAC’s ongoing commitment to enforcing regulatory compliance in the gaming sector reflects the organization’s dedication to tackling financial crimes that threaten the well-being of Australians. With a focus on transparency, risk management, and industry collaboration, AUSTRAC aims to create a safer and more compliant gambling environment for all stakeholders.
Stay tuned for further updates on AUSTRAC’s regulatory actions and the gaming industry’s response to evolving compliance standards.
การเฝ้าดูอย่างเข้มงวดของ AUSTRAC ต่อสายการพนัน
หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ได้ประกาศถึงความมุ่งมั่นในการดูแลดูแลสายการพนันอย่างใกล้ชิด เมื่อ CEO Brendan Thomas ในการปราศจากคณะผู้บริหารที่ Regulating the Game conference ในซิดนีย์ ได้เน้นว่าผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบสามารถคาดหวังการลงโทษ
มาตรการเข้มงวดต่อคนละเมิดกฎ
CEO Brendan Thomas ได้กล่าวให้เข้าใจว่า AUSTRAC จะไม่แสดงความเมตตาต่อธุรกิจที่ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของตน แม้ว่าการสิ้นสุดการสอบสวนซึ่งระหว่างราย อย่าง Star Entertainment Group และ Entain แต่ AUSTRAC ยังคงระวังในการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในอุตสาหกรรม
“ถ้าคุณคิดว่าธุรกิจของคุณเล็กเกินไปที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณคิดผิด บริการของคุณในอุตสาหกรรมการพนันได้ถูกเผยแพร่ในระบบกฎระเบียบมาหลายปีแล้ว และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม” กล่าว Brendan Thomas
การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
Thomas ได้เน้นถึงการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในสายการเสี่ยงในภาคการเงิน การเน้นความจำเป็นต่อกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่ดีขึ้นและการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุดทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นโดย AML และ CTF Amendment Bill ปี 2024
กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการดูแลของ AUSTRAC เพื่อรวมธุรกิจภาคอื่นๆ เข้าไปและเพิ่มความต้องการในการปฏิบัติตาม กระตุ้นการเข้าถึงของการจัดการความเสี่ยงอย่างมีการเร็วขึ้น Thomas ย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนการสนทนาที่มีความหมายเกี่ยวกับความเสี่ยงมากกว่าแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบเพียงแค่เครื่องหมายถูก
การร่วมมือกับอุตสาหกรรม
AUSTRAC กำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความสัมพันธ์โปร่ใสกับอุตสาหกรรมที่ต้องการ Thomas ต้องการให้อุตสาหกรรมการพนันร่วมมือกันในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่มีผลกระทบต่อชุมชน เงินที่มีผลชดเชยจากกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ายา การฉ้อฉล การหลอกลวง การค้ามนุษย์ เป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่ AUSTRAC มุ่งที่จะแก้ไขโดยการสนับสนุนจากอุตสาหกรรม
“(…) ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการพนัน คุณมีหน้าที่ใหญ่มากในการช่วยให้เราได้ต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้” แสดงออกมาโดย Thomas
สรุป
ในสรุป AUSTRAC มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการพนัน ที่สะท้อนถึงการมุ่งมั่นขององค์กรในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชาวออสเตรเลีย ด้วยการเน้นที่ความ๏ํแจ่มชัด การจัดการความเสี่ยง และความร่วมมือในอุตสาหกรรม AUSTRAC มีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพการเดิมพันที่ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AUSTRAC และการตอบสนองของอุตสาหกรรมการพนันต่อมาตรฐานการปฏิบัติตามที่เปลี่ยนไป