ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบ (Tipping Off) ด้านการตรวจสอบการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินในประเทศออสเตรเลีย
ในวันที่ 31 มีนาคม 2025 หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้เปิดเผยการปรับเปลี่ยนนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการกระทำอาชญากรรมของ “การแจ้งให้ทราบ” เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการตรวจสอบการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงิน (AML/CTF) ในธุรกิจทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปกครองกิริยาที่ผิดกฎหมายของผู้อาศัยลับตัวของพวกเขา
การปรับปรุงเป็นสาระสำคัญสำหรับภาคธุรกิจการพนัน
ตามกฎหมายใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลอื่นจะเป็นการกระทำอาชญากรรมหากสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีผลต่อการสืบสวน ความเสี่ยงจากการเปิดเผยเช่นนี้สามารถรวมถึงการเตือนผู้มีส่วนร่วมในกิริยาที่ผิดกฎหมาย แจ้งให้ความรู้ให้คนรู้จักของบุคคลเหล่านั้น หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความลับให้สาธารณชนที่อาจจะเข้าขัดขวางความพยายามในการดำเนินการของหน่วยงานในด้านการบังคับกฎหมาย
การกระทำอาชญากรรมนี้มีโทษที่สูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำนวนคุณอาจ 2 ปี ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการตรวจสอบการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงิน ผู้บริหารสูงสุดของ AUSTRAC คือ Brendan Thomas ระบุว่า การปรับปรุงเหล่านี้เป็นต่อเนื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการตรวจสอบการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินที่แสดงต่อการทำให้มีระบบที่ทันสมัยและเรียบง่าย ของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Thomas ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสมดุลระหว่างการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจสามารถทำส่วนของการต่อสู้ต่อกับการละเมิดกฎหมายทางการเงินโดยไม่เสียโอกาสในการดำเนินการของหน่วยงานในด้านการบังคับกฎหมาย เขาเพิ่มเติมว่า บริษัทต้องมีความร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่ทำให้ข้อมูลเด่นพี่งคนร้ายที่อาจซ่อนหรือพยายามปกปิดกิริยาที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
AUSTRAC ขอให้มีการร่วมมือใกล้ชิด
การควาดการณ์การกระทำอาชญากรรมเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบนี้ใช้บังคับต่อทุกหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF เช่น ธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการส่งเงินและนายหนี้เงิน ในปัจจุบัน สถาบันเหล่านี้ถูกห้ามที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลที่สามได้ ยกเว้นจากการได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC รับรู้ถึงประโยชน์ของการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจในการต่อต้านการละเมิดกฎหมายทางการเงิน
“เราต้องการให้ธุรกิจมาทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยหยุดยั้งการฟอกเงิน” Brendan Thomas, ผู้อำนวยการสูงสุดของ AUSTRAC ย้ำ
ถึงแม้การแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งให้ทราบจะเริ่มมีผลทันที แต่หน้าที่ที่เกี่ยวกับกฎหมาย AML/CTF ที่แก้ไขอื่น ๆ ก็จะไม่ถูกบังคับในขณะนี้จนถึงปี 2026 ช่วงเวลาที่ยาวนี้ควรจะให้เวลาเพียงพอให้ธุรกิจมั่นใจว่าต้องปฏิบัติตามโครงสร้างกฎหมายของ AUSTRAC ตามเวลา ตาม Thomas การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงรากฐานในภาคเงินที่จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
AUSTRAC เองกำลังเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเพิ่มความ๏ประเทศในการประเมินความเสี่ยงและก่อตั้งความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับธุรกิจที่กำกับกฎหมายเขายืนยันว่าธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบที่ปรับปรุงจะเผชีการกระทำในการบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวด ซึ่งมีบริษัทมากขึ้นตกอยู่ในขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือระหว่างผู้กำกับ และธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
ความสำคัญของการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบ
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจการพนันในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการตรวจสอบการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินมีผลกระทบต่อวิธีการดำเนินการของธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย AML/CTF
การปรับปรุงนี้เน้นการป้องกันการปกครองกิริยาที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่มีส่วนร่วมในภาคธุรกิจการพนัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อถือได้และเฉพาะเจาะจงจะช่วยลดความเสี่ยงในการทำกิริยาที่ไม่เพียงถูกต้องและอาจเสื่อมเสียภาพชื่อเสียงของธุรกิจได้
การร่วมมือกับ AUSTRAC สำคัญอย่างมาก
สำหรับธุรกิจในภาคการพนันที่ใช้บริการการเงิน เช่น ธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการส่งเงิน การร่วมมือกับ AUSTRAC เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจจับและป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจและหน่วยงานกำกับ จะช่วยให้สามารถสร้างระบบการตรวจจับและประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงกฎหมาย AML/CTF เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การปรับปรุงกฎหมาย AML/CTF เป็นส่วนสำคัญของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในภาคการเงิน โดยที่ธุรกิจต้องปรับปรุงการดำเนินการของตนเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การปรับปรุงกฎหมายเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจในการพนันเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของตนมีความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง