Canada Concerned About Links Between Online Gambling and Drug Trade

Canada Concerned About Links Between Online Gambling and Drug Trade

คาสิโนออนไลน์ถูกใช้เพื่อการฟอกเงินจากการผลิตและการค้าฟีนไทล

หน่วยวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินและรายงานของแคนาดาหรือ FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ได้เตือนเตือนเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อการฟอกเงินจากการผลิตและการค้าฟีนไทล ความรู้สึกนี้ยืนยันความสัมพันธ์ที่ไม่สะดวกในวงการเกมออนไลน์และวิกฤติยานในแคนาดาที่ได้ครอบคลุมเมื่อไม่นานมานี้

ขั้นตอนการชำระเงินสามารถหลอกงานใจเงินสดที่ผิดกฎหมาย

FINTRAC เชื่อว่าแพลตฟอร์มการพนันดิจิตอลหลายแห่งถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เงินสดที่ผิดกฎหมายจากการค้าฟีนไทลกลายเป็นเงินที่มีชัวร์ บุคคลที่รู้จักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายามีการฝากเงินจำนวนมากในคาสิโนออนไลน์ ซึ่งเมื่อถอนเงินจากธนาคารในแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักร แล้วปกปิดกำไรจากการพนันหลังจากนั้น

สิ่งที่ทำให้นักสืบกังวลคือวิธีที่กิจกรรมเช่นนี้ปกปิดกำรกำเนิดของเงินที่เกี่ยวข้อง การใช้บริการชำระเงินทำให้ธุรกรรมเหล่านี้ดูเหมือนถูกกฎหมายต่อธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งทำให้การตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นยากมาก ในขณะที่แพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลมีนโยบาย AML เพื่อป้องกันการโอนเงินที่น่าสงสัย แต่ไม่มีความมั่นคง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตบ่อยครามจะขาดการป้องกันเช่นนี้

เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญหน้ากับเครือข่ายอาชญากรองค์กรที่มีระบบเรียบร้อย

FINTRAC พึงรายงานข้อมูลพบว่ามีการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย 5,000 รายงานระหว่างปี 2020 และ 2023 โดยเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับการกระจายยาฟีนไทลและออปิอิดสังเคราะห์ในแคนาดา ข้อมูลตรวจพบว่าบุคคลที่มีความสงสัยบ่อยครั้งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาจากประเทศจีนและอินเดีย แวนคูเวอร์และโทรอนโตเป็นศูนย์ซื้อขายสำหรับท้องถิ่นอื่น ๆ โดยบ่อยครั้งการใช้ท้องถิ่นมืดและเหรียญดิจิตอลในการทำธุรกรรม

ในหัวใจของเครือข่ายอาชญากรนี้คือกลุ่มอาชญากรที่จัดทำวิธีการที่ซับซ้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้น เช่น องค์กรเหล่านี้บ่อยครั้งทำธุรกรรมการโอนเงินผ่านประเทศที่สาม เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ FINTRAC ติดตามบางส่วนของธุรกรรมเหล่านี้และเปิดเผยว่าบริการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการทำให้กิจกรรมของพวกเขาซับซ้อนขึ้น

สร้างความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อป้องกันอาชญากรรมสากล

“เราใส่ใจในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ภายในประเทศและพันธมิตรที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อป้องกันชุมชนและประชาชนของเราจากอันตรายของฟีนไทลและยาออปิอิดสังคีรายจากอาชญากรองค์กรรายต่างประเทศ” มารดาซารา ปาเคฉเพจเดิอกเตอร์และประธานเจ้าหน้าที่ FINTRAC กล่าว

การเตือนของ FINTRAC ถูกจัดอย่างสอดคล้องกับการเสนอการประชาสัมพันธ์และเพิ่มมาตรการตรวจจับในวงการการพนันและการเงิน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่จำกัดอยู่ในแคนาดาเท่านั้น เนื่องจากหลายอาณาจักรอื่นๆ ได้เสนอข้อกังวลเกี่ยวกับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการฟอกเงินจากอาชญากรรมระหว่างประเทศ การร่วมมือระหว่างประเทศและการตรวจสอบเข้มงวดในบริการชำระเงินยังคงเป็นเรื่องสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการฟอกเงิน

การกำกับดูแลแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์

การเตือนจาก FINTRAC ถึงการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อการฟอกเงินยังเน้นความสำคัญของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่สุขสบายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกระทำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลและหน่วยงานการกำกับดูแลต่างๆ ก็ควรมีบทบาทในการเพิ่มมาตรการควบคุมและการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์มีนโยบาย AML ที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการใช้เพื่อการฟอกเงิน

การสร้างความตระหนักรู้ในสังคม

การเตือนจาก FINTRAC ยังเน้นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การศึกษาและการเข้าใจถึงวิธีการทำให้เงินสดที่ผิดกฎหมายกลายเป็นเงินที่มีชัวร์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในอนาคต

นอกจากนี้ การส่งเสริมการศึกษาและการเข้าใจเกี่ยวกับการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในวงการการพนันออนไลน์ให้กับประชาชนทั่วไปจะช่วยเสริมสร้างสัญญาณภัยและสัญญาณตรวจสอบในสังคม

การร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือการร่วมมือระหว่างประเทศในการตรวจสอบและป้องกันการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อการฟอกเงินจากอาชญากรรมระหว่างประเทศ การแบ่งปันข้อมูลและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในวงการการพนันออนไลน์

ด้วยการร่วมมือกันระหว่างประเทศ จะช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในวงการการพนันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคงจากอันตรายของการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน