Danish Regulator Highlights Affiliate-Related Money Laundering Risks

Danish Regulator Highlights Affiliate-Related Money Laundering Risks

การเล่นพนันในเดนมาร์ก: ความเสี่ยงของการล้างเงินผ่านทางบริษัทในระบบพันธมิตร

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กรมการพนันของเดนมาร์กหรือ Spillemyndigheden ได้เตือนผู้ประกอบการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินผ่านทางบริษัทในระบบพันธมิตร ถึงแม้บริษัทในระบบพันธมิตรจะช่วยให้บริษัทการพนันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น แต่การใช้บริษัทในระบบพันธมิตรก็ไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ นักควบคุมเอกสารได้แจ้งว่า

ความเสี่ยงของการใช้บริษัทในระบบพันธมิตรตามคำแนะนำของนายกระทรวง

Spillemyndigheden ได้ระบุว่าบริษัทในระบบพันธมิตรเป็น “ช่องทางการตลาด” ซึ่งได้รับกำไรจากการตลาดถึงฝ่ายอื่น ๆ ผู้ประกอบการมักใช้บริการของบริษัทในระบบพันธมิตรเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและเพิ่มพื้นที่การตลาดของตน บริษัทในระบบพันธมิตรก็จะได้รับการชำระเงินทุกครั้งที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนเส้นทางของผู้เล่นไปสู่เว็บไซต์ของลูกค้าหรือเมื่อลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีของพวกเขา

ในเดนมาร์ก บริษัทในระบบพันธมิตรต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทั่วไปในการป้องกันผู้บริโภคและกฎข้อบังคับในกฎหมายการพนันเกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสาร

โอกาสในระบบพันธมิตรที่เชิงอาชญากรรม

Spillemyndigheden เข้าใจว่าสัญญาในระบบพันธมิตรมีความเสี่ยงบางอย่างที่ผู้ประกอบการการพนัน “อาจถูกนำไปใช้ในการล้างเงิน” โปรดเพลิดเพลินไว้ว่า กลุ่มอาชญากรรมอาจใช้ข้อกำหนดของสัญญาในระบบพันธมิตรเพื่ออ้างอิงจำนวนมากของคนภายในเครืออาชญากรรมของพวกเขาให้เป็นลูกค้า

จากนั้น อาชญากรรมจะฝากจำนวนมากของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายลงบัญชีเล่นเกม ซึ่งอาจจะไม่ดูเหมือนแปลกใจตอนแรก เนื่องจากเงินจะถูกแจกจ่ายให้กับคนหลายคน การระบุจะยากขึ้นด้วยผู้ประกอบการ

หลังจากที่เล่นเกมด้วยเงิน อาชญากรรมจะถอนเงินเป็น “รางวัลการพนัน” ทำให้ดูเหมือนถูกต้อง ในเวลาเดียวกัน บริษัทในระบบพันธมิตรที่ทำผิดหลักการจะได้รับการชำระเงินสำหรับการอ้างอิงและการฝากเงิน

คำแนะนำจาก Spillemyndigheden ให้ผู้ประกอบการ

Spillemyndigheden สรุปว่าผู้ประกอบการควรระวังการเชื่อมโยงของบริษัทในระบบพันธมิตรและจำไว้ใจถึงความเสี่ยงดังกล่าว กรมการพนันแนะนำให้บริษัทการพนันรักษาความระมัดระวังและสังเกตกิจกรรมที่น่าสงสัย

นายกระทรวงการพนันของเดนมาร์กเสนอว่าผู้ประกอบการอาจต้องพิจารณาดูว่าความร่วมมือของบริษัทในระบบพันธมิตรจะทำให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนไปหรือไม่ และขอให้บริษัทรายงานให้หน่วยสอบสวนเพื่อป้องกันการล้างเงิน

ข่าวดีในตลาดเดนมาร์ก

ในข่าวดีกว่า Stake.com หนึ่งในผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกได้เข้าซื้อกิจการ VinderCasino ของ MocinoPlay เข้าถึงเดนมาร์ก โดยการเข้าซื้อกิจการนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่มี Stake ได้รับการเข้าถึงรวดเร็วในตลาดเดนมาร์กในทันที

เดือนก่อน Yggdrasil หนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำของโลกได้รับใบอนุญาตให้ให้บริการผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศนี้ การพัฒนาที่สำคัญนี้ทำให้ Yggdrasil สามารถจัดหาเกมชนิดยอดนิยมให้กับผู้ประกอบการในเดนมาร์ก ทำให้ผู้เล่นในท้องถิ่นสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ให้บริการมีให้

ไม่นานมานี้ เดนมาร์กได้เริ่มใช้กฎหมายใหม่ในการกำกับบริษัทการสลากกินแบบพื้นที่ ทำให้บริษัทการสลากกินสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้

ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการพนัน

การปฏิบัติตามกฎหมายการพนันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในตลาดเดนมาร์ก เนื่องจากประเทศนี้มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับกิจกรรมการพนัน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจทำให้บริษัทการพนันต้องเผชิญกับโทษทางกฎหมายหรือการสูญเสียสภาพชื่อของพวกเขา

การมีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายการพนันเป็นสิ่งที่ Spillemyndigheden และหน่วยสืบสวนอาชญากรรมในเดนมาร์กระบบต้องการให้บริษัทการพนันปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการล้างเงินและกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ

โอกาสในตลาดการพนันออนไลน์

ด้วยการเข้าซื้อกิจการ VinderCasino ของ MocinoPlay ผ่าน Stake.com ทำให้ตลาดการพนันออนไลน์ในเดนมาร์กมีโอกาสในการเติบโตและขยายตัวอย่างมาก Stake.com เป็นผู้นำระดับโลกในการพนันออนไลน์และมีชื่อเสียงที่ดี

การให้ใบอนุญาตให้ Yggdrasil ให้บริการผลิตภัณฑ์ของตนในเดนมาร์กเป็นข่าวดีอีกข้อหนึ่ง ทำให้ผู้เล่นในประเทศนี้สามารถเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงจากผู้ให้บริการชั้นนำในโลก

การใช้กฎหมายใหม่ในการกำกับบริษัทการสลากกินทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดเดนมาร์กได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนันในประเทศนี้

การวางยุทธศาสตร์ในการล้างเงิน

เพื่อป้องกันการล้างเงินผ่านบริษัทในระบบพันธมิตร ผู้ประกอบการการพนันควรวางยุทธศาสตร์ที่เข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมการฝ่ายอื่นในระบบพันธมิตร รวมถึงการเฝ้าสังเกตกิจกรรมที่น่าสงสัยเสมอ

การรักษาความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายการพนันจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมและการล้างเงินในตลาดการพนันของเดนมาร์ก

นอกจากนี้ การรายงานกิจกรรมที่ไม่ปกติและสังเกตแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงของผู้เล่นอาจช่วยให้หน่วยสืบสวนอาชญากรรมสามารถดำเนินการตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ