รายงานล่าสุดจาก HMRC เผยบทบาทของ Gambling Commission ในการต่อต้านการฟอกเงิน
ในรายงานล่าสุดจาก HM Revenue and Customs (HMRC) หน่วยงานภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร ได้เปิดเผยถึงบทบาทของหน่วยควบคุมการพนัน Gambling Commission ในการต่อต้านการฟอกเงิน
ผู้ประกอบการแบบพื้นที่อยู่ในระดับสูงของการฟอกเงิน
รายงานยังชี้ไปที่การปรับปรุงในบางพื้นที่ โดยการลดจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับการควบคุมซึ่งมีความเสี่ยงสูงลงในช่วงปี 2023-2024
นับเป็นไปในที่สำคัญว่าตามรายงานของ HMRC จำนวนผู้ประกอบการการพนันทั้งแบบพื้นที่และออนไลน์ ซึ่งได้รับการควบคุมโดย Gambling Commission ลดลงเล็กน้อยจาก 263 ในช่วงปี 2022-2023 ลงไปเหลือ 247 ในช่วงปี 2023-2024 ในขณะที่ในช่วงปีก่อนหน้านี้ กิจการที่ได้รับการควบคุม 42% ถูกประเมินว่าเป็นความเสี่ยงสูง สำหรับปี 2023-2024 การเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเป็น 39%
ในขณะที่จำนวนของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงลดลง แต่มีการเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์ผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมการและถูกแบ่งเป็นความเสี่ยงระดับกลาง ในปี 2022-2023 มีอัตราส่วนเป็น 7% ในขณะที่สำหรับช่วงเวลาล่าสุด เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งเป็น 15% และธุรกิจการพนันที่รับรองว่ามีความเสี่ยงต่ำลดลงเป็น 46% สำหรับช่วงปี 2023-2024 ลงจากค่าที่บันทึกไว้ในปีก่อน
การปฏิบัติตามกฎหมายลดลง จำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดจาก HMRC ในสหราชอาณาจักรยังให้มีการสำรวจให้ความสำคัญกับความพยายามของ Gambling Commission ในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต้านการเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) โดยยอมรับว่าในช่วงปี 2023-2024 หน่วยควบคุมได้มีพนักงาน 5 คนที่รับผิดชอบงานดังกล่าว แม้อาจดูเหมือนว่าจำนวนคนน้อยมากที่มุ่งเน้นการเฝ้าระวังการ AML/CTF แต่มีผู้สนับสนุนงานจากทีมการปฏิบัติคุณลักษณะจริง การปฏิบัติตามกฎหมาย การอนุญาต อินทัลลิเจนซ์ และทีมอื่น ๆ ประมาณ 160 คน
สำหรับช่วงปี 2023-2024 คณะกรรมการจ่าชีพได้สมัครเงิน 227,700 ปอนด์เซเตอร์ไปที่ AML/CTF หมายถึงเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 193,400 และ 212,900 ผลรวมที่สมัครเงินไปที่ AML/CTF สำหรับช่วงปี 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
ในขณะที่จำนวนรวจสอบที่อยู่บนโต๊ะ (DBR) หรือการรีวิวและการประเมินที่ดำเนินการโดยนายกวิชาการการพนันได้เพิ่มขึ้น จำนวนการเยี่ยมเยือนสถานที่ลดลงเล็กน้อย คณะคุ้มครองการพนันทั้งหมดได้ดำเนินการรายการ DBR 32 สำหรับช่วงปี 2023-2024 ขึ้นจากการตรวจสอบการติดตาม 25 ที่ดำเนินการในช่วงปีก่อนหน้า การเยี่ยมชมสถานที่สำหรับช่วงเวลาล่าสุดคือ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 สำหรับปีก่อน
การวัดความปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการบันทึกไว้ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างสังเคราะห์ในจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมายและการลดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 50% จากธุรกิจได้รับการประเมินว่าปฏิบัติตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วงปี 2022-2023 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายลดลงเป็น 25% สำหรับช่วงปี 2023-2024 จาก 59% ในปี 2022-2023
การพัฒนานโยบายและกฎหมาย
การลดจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายและกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นในการป้องกันการฟอกเงินในธุรกิจการพนัน การ Gambling Commission ได้เร่งดำเนินการในการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายเพื่อให้มีการควบคุมที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการฟอกเงินในสถานบันการพนันต่าง ๆ
นอกจากนี้ การเพิ่มฝ่ายสนับสนุนงานให้กับ Gambling Commission เพื่อช่วยในการดำเนินงาน AML/CTF ยังเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนานโยบายและกฎหมาย เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้และสามารถช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญของการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการต่อต้านการฟอกเงินในธุรกิจการพนัน การ Gambling Commission ควรเสนอโครงการฝึกอบรมที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความคุ้มครองและป้องกันการฟอกเงินในธุรกิจการพนัน
นอกจากนี้ การสร้างการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หน่วยงานการตรวจสอบธนาคารและหน่วยงานการบังคับกฎหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการต่อต้านการฟอกเงินจะช่วยเสริมสร้างความเข้มงวดในการต่อต้านการฟอกเงินในธุรกิจการพนัน